Los señalados en este caso son Eugenia Beatriz Santos Romero y Erick William Santos Oviedo, acusados de los delitos de estafa agravada y agrupaciones ilícitas y Laura Elizabeth Romero González, por el delito de agrupaciones ilícitas.

Según el requerimiento presentado por la Fiscalía General de la República, FGR, señala que los tres imputados conformaban una agrupación dedicada a la estafa, cuyo modus operandi consistía en ganarse la confianza de las víctimas, tras lo cual las invitaban a invertir en la bolsa de valores con la promesa de obtener una ganancia del 10%.

Las investigaciones determinan que estos sujetos, una vez que las víctimas realizaban los depósitos, al inicio los imputados entregaban una ganancia para mantenerlas invirtiendo, pero con el tiempo dejaron de entregar los beneficios y cortaron toda comunicación. La Fiscalía atribuye a los procesados una estafa que asciende a $266,000 en perjuicio de siete víctimas.

El Juzgado Décimo de Paz tras el desarrollo de la audiencia inicial consideró la existencia del delito y la probable participación de los procesados, y procedió a decretar la medida cautelar de la instrucción formal.